以太坊网络诈骗频发,典型案例/手法剖析与防范警示

“虚假空投（Airdrop）”与“冒充官方”诈骗

• 案例描述： 以太坊生态中，空投是项目方向早期用户或活跃参与者分发代币的常见方式，诈骗分子会仿冒知名项目方（如Uniswap、SushiSwap、OpenSea等）或新晋热门项目，发布虚假空投信息，他们会要求用户访问恶意链接，连接钱包（如MetaMask），并授权不明合约，或要求用户支付少量“Gas费”以“领取空投”，甚至要求用户私钥、助记词等敏感信息。
• 诈骗手法剖析：
  • 仿冒官方： 制作与官方高度相似的域名、网站界面和社交媒体账号,迷惑用户。
  • 恶意链接与钓鱼网站： 通过短链接、社交媒体广告等方式诱导用户访问钓鱼网站,窃取钱包信息或授权恶意转账。
  • 恶意合约授权： 诱骗用户在不知情的情况下授权恶意合约，该合约可能会盗取钱包内的所有资产,或进行未经许可的代币转账。
  • 窃取私钥/助记词： 诈骗网站会假借“验证身份”或“安全验证”等名义，要求用户输入私钥或助记词，一旦输入,钱包控制权即完全丧失。
• 警示： 正规空投通常不会要求用户支付费用或提供私钥/助记词，对于任何空投信息，务必通过官方渠道核实，切勿轻易点击不明链接,谨慎授权钱包合约。

“庞氏骗局”与“资金盘”诈骗

• 案例描述： 这类诈骗通常以“互助理财”、“区块链游戏”、“静态收益”、“动态收益”等形式出现，要求新人缴纳以太坊加入，然后拉新人入局获得提成，后期入局者的资金作为“收益”支付给前期入局者，项目本身没有实际价值支撑，完全依赖“拆东墙补西墙”。
• 诈骗手法剖析：
  • 拉人头返利： 建立多层次推荐奖励机制，鼓励用户积极发展下线,形成金字塔式的结构。
  • 虚高收益： 利用新用户的资金支付给老用户，制造赚钱效应,吸引更多人加入。
  • 崩盘跑路： 当新增资金无法覆盖原有收益时，项目便会崩盘,诈骗方卷款消失。
• 警示： 任何依赖“拉人头”作为主要收益来源的模式，都具有庞氏骗局的特征,应坚决抵制。

“虚假NFT项目”诈骗

• 案例描述： NFT的火热催生了大量虚假NFT项目，诈骗分子会制作低质量、抄袭他人作品或完全虚构的NFT，通过社交媒体炒作，声称其具有巨大升值潜力，并以低价预售或公开发行的方式诱骗用户购买，一旦NFT售罄或热度下降，诈骗方便会抛售手中持有的NFT，导致价格归零,投资者血本无归。
• 诈骗手法剖析：
  • 炒作与FOMO： 利用“Fear Of Missing Out”（错失恐惧症）心理,制造抢购氛围。
  • 虚假信息： 发布虚假的销售数据、名人持仓信息等。
  • “Rug Pull”（地毯拉走）： 这是NFT领域常见的诈骗方式，项目方在筹集到足够资金后，突然抛售所有代币并删除项目网站,使NFT价值瞬间归零。
• 警示： 购买NFT前应充分研究项目背景、团队、艺术价值、社区活跃度等,警惕价格异常低廉或过度炒作的项目。